证券代码：300635            证券简称：中达安         公告编号：2023-113



                                 中达安股份有限公司

                         关于修订及制定公司部分治理制度的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


          中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第四
      届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议
      案》，现将相关情况公告如下：
          一、修订、制定公司制度的原因说明
          为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
      券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
      监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
      有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对相
      关制度进行修订、制定。
          二、本次修订、制定公司制度的情况

                                                         是否需要提交
序号                         制度名称                                    类型
                                                         股东大会审议
  1      《总裁工作细则》                                       /        修订
  2      《董事会秘书工作细则》                                 /        修订
  3      《战略委员会工作细则》                                 /        修订
  4      《审计委员会工作细则》                                 /        修订
  5      《薪酬与考核委员会工作细则》                           /        修订
  6      《提名委员会工作细则》                                 /        修订
  7      《信息披露管理制度》                                   /        修订
  8      《内部审计制度》                                       /        修订
  9      《独立董事年报工作制度》                               /        修订
 10      《年报信息披露重大差错责任追究制度》                   /        修订
 11      《重大信息内部报告制度》                               /        修订
 12      《内幕信息知情人登记管理制度》                         /        修订
 13      《投资者关系管理制度》                                 /        修订
 14      《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》           /        修订

                                          1
15     《对外提供财务资助管理制度 》                       /          制定
16     《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》        /          制定
17     《独立董事专门会议制度》                            /          制定
18     《会计师事务所选聘制度》                            /          制定


         三、其他说明
        上述制度已经公司第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过，上述相关制
     度全文详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
        特此公告。


                                                  中达安股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 26 日




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