中达安股份有限公司                                         提名委员会实施细则



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                       提名委员会实施细则

                            第一章       总 则

     第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理
人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《中达安股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。
     第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及
其任职资格进行遴选、审核，并提出相关建议。

                           第二章    人员组成

     第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事两名。
     第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
     第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责召集和主持提名委员会工作。
     第六条提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第
五条的规定补足委员人数。

                           第三章    职责权限

     第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
     （一）提名或者任免董事 ；
     （二）聘任或者解聘高级管理人员；
     （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

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     董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

     第八条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。

                          第四章     决策程序

     第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、总裁（总经理）的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
     第十条 董事、高级管理人员的选任程序为：

     （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

     （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；

     （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

     （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；

     （五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

     （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

     （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

     第十一条 公司人力资源部门负责组织、协调相关部门或中介机构编写提名
委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。
     第十二条 董事会办公室将会议文件提交提名委员会主任委员审核，审核通
过后及时召集提名委员会会议。
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     第十三条 提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式
呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会
提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

                         第五章      议事细则

     第十四条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举
行。会议召开前三天须通知全体委员，如遇紧急情况，可豁免以上通知时限，会
议可采用传真、电子邮件、电话、以专人送达等方式进行通知会议，通知由董事
会办公室发出。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
     第十五条 提名委员会应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有
一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
     第十六条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决
权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
     第十七条 提名委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。
     第十八条 提名委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取
举手表决、通讯表决或其他表决方式。
     第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签字。会议记录作为公司档案由公司相关部门保存，在公司存续期间，保存期不
得少于十年。
     第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或其指定的
董事会办公室相关人员应至迟于会议决议之次日，将会议决议应以书面形式报公
司董事会。 在公司依法定程序将提名委员会决议予以公开之前，与会委员和会
议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

                           第六章        附 则

     第二十一条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定执行。

     本工作细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有
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关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

     第二十二条 本工作细则由公司董事会负责修订并解释。
     第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施。




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                                                     2023 年 12 月 26 日




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