证券代码：300635          证券简称：中达安          公告编号：2023-107

                          中达安股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知
已于 2023 年 12 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于
2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥
主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议
案，没有监事投反对/弃权票。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
    为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情
况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟将
本次向特定对象发行股票的数量及拟募集资金金额作相应调整，本次向特定对象
发行股票方案的其他条款不变。具体调整内容如下：
    1.1 发行数量
    调整前：
    本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算
公式为：本次向特定对象发行股票数量＝本次募集资金总额÷每股发行价格。本
次向特定对象发行股票数量不超过 28,846,153 股，发行数量未超过本次发行前
公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核
要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股
票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、深
交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承
销商）协商确定。


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    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增
股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量
将进行相应调整。
    调整后：
    本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算
公式为：本次向特定对象发行股票数量＝本次募集资金总额÷每股发行价格。本
次向特定对象发行股票数量不超过 26,804,477 股，发行数量未超过本次发行前
公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核
要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股
票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、深
交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承
销商）协商确定。
    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增
股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量
将进行相应调整。
    1.2 募集资金用途
    调整前：
    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。
    调整后：
    本次向特定对象股票发行募集资金总额不超过 278,766,570 元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。
    除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票
的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
    2、审议《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》


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    鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法
规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《中达安股份有限公司 2023 年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中达安股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》。
    除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票
的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
    3、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议
案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及
规范性文件的有关规定，公司同步修订并更新编制了《中达安股份有限公司向特
定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中达安股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
    除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票
的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
    4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法
规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《中达安股份有限公司向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨


                                   3
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中达安股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票
的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
     5、审议《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司对关于向特定对
象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行相应修订，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺内容不变。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中达安股份有限
公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修
订稿）》。
    除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监
事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票
的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
     6、审议《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的
议案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司拟与认购方签署
附条件生效的股份认购协议之补充协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与认购方签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议的公告》。
    除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。


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    表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不
足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东
大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行
股票的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               中达安股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 26 日




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