证券代码：300638           证券简称：广和通            公告编号：2023-051



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                         2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2023 年 5 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 33 人，持有公司股份 284,576,182 股，
占公司股份总数的 45.0642％；其中代表有表决权的股份 284,576,182 股，占公司
股份总数的 45.0642％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 277,021,493 股，占公司总股份
的 43.8679％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 7,554,689 股，占公司总股
份的 1.1963％。
    2、其他出席人员情况
    公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
   同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年度独立董事工作报告>的议案》
    总表决情况：
   同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
   同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    5、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 282,363,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2226％；反对
2,212,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7774％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,279,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5823％；反对
2,212,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4177％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    6、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    7、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    总表决情况：
    同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
    总表决情况：
    同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    9、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 284,564,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 11,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,480,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对
11,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    10、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 8,096,726 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,423,165 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    关联股东回避表决。
    本议案表决通过。
    11、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
       12、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至
总部基地建设项目的议案》
    总表决情况：
    同意 284,576,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,491,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：蔡亦文、丛启路
    3、结论意见：贵公司2022年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出
席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2022年度股东大会决议》合法、有
效。

       四、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2022 年度股
东大会法律意见书。
特此公告。




             深圳市广和通无线股份有限公司
                                   董事会
                    二 О 二三年五月十五日