证券代码：300638          证券简称：广和通          公告编号：2023-087



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议于 2023 年 7 月 31 日以现场会议与通讯表决方式召开，经董事会成员一致同
意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所
审议事项的相关信息。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张
天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予
数量的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、
《深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相
关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中，2 名激励对象因个
人原因放弃参与本激励计划，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划的
激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予限制性股
票的对象人数由 245 名变更为 243 名，授予的限制性股票总量由 210 万股变更为
207.95 万股。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单、数量并向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本议案。
    2、议案二：关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大
会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定
2023 年 7 月 31 日为授予日，授予 243 名激励对象 207.95 万股限制性股票。
   独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单、数量并向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本议案。
    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次
会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      二 О 二三年八月一日