深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见




                 深圳市广和通无线股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深
圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和
通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本
着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发
表如下独立意见：
     一、关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的独立意
见
     我们对关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项进行了认真审核，认
为：公司、全资子公司及控股子公司使用不超过 5 亿元的自有资金进行委托理财，
履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害
公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。同意公司、全资子公司及控
股子公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项。
     二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
     经核查，我们认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。公司、全资子公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵
循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《深圳市广和通
无线股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，严格执行相关业务审批流程，
并确定了合理的会计核算原则，风险可控。
     因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的事项。
     三、关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的独立意见

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    经审核，我们认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权的第一个行权期，1 名激励对象因个人原因放弃行权，根据公司
《2021 年股票期权及限制性股票激励计划》相关规定，该激励对象放弃行权的
股票期权由公司注销。
   注销的股票期权数量的计算结果准确。公司本次注销行为符合公司《2021
年股票期权及限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们同意对上述股票期权进
行注销。




    （以下无正文）




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（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四十次会议相关事项的独立意见签署页）




独立董事：


                    （张学斌）


        二〇二三年十一月十七日
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（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四十次会议相关事项的独立意见签署页）




独立董事：


                    （叶卫平）


        二〇二三年十一月十七日