证券代码：300638           证券简称：广和通            公告编号：2023-145



                      深圳市广和通无线股份有限公司

                   2023 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 20 人，持有公司股份 325,754,349 股，
占公司股份总数的 42.54％；其中代表有表决权的股份 325,754,349 股，占公司有
表决权股份总数的 42.68%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的
股份数量为 2,627,960 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证
券账户中的回购股份,下同）。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 282,380,570 股，占公司有表决
权股份总数的 37.00%。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 43,373,779 股，占
上市公司有表决权股份总数的 5.68%。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    总表决情况：
   同意 325,754,349 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 43,373,779 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    本议案表决通过。
2、审议通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
   总表决情况：
   同意 325,754,349 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 43,373,779 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    关联股东回避表决，本议案表决通过。
3、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 322,196,744 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.9079％；
反对 3,557,605 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0921％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 39,816,174 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 91.7978％；
反对 3,557,605 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 8.2022％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
4、审议通过《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    总表决情况：
   同意 325,754,349 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 43,373,779 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    本议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：蔡亦文、冯晓雨
    3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2023年第六次临时股东大会
的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有
效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公
司2023年第六次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第六
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                  董事会
                                               二 О 二三年十二月二十七日