证券代码：300639              证券简称：凯普生物         公告编号：2023-053



                    广东凯普生物科技股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023
年 6 月 9 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》；

    鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总
股本由 439,516,016 股增加至 655,086,874 股。上述利润分配及资本公积金转增股
本方案实施完毕后，公司根据股东大会已审议通过的以集中竞价交易方式回购公司
股份方案，将公司从二级市场上回购的 5,937,000 股股份全部予以注销，公司总股
本由 655,086,874 股减少至 649,149,874 股。根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，董事会同意将公司注册资本由 439,516,016 元变更为 649,149,874
元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册
资本变更、章程备案等工商登记事宜。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
   2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

   公司定于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司
同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-055）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

   特此公告。



                                      广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年六月十日