证券代码：300639         证券简称：凯普生物         公告编号：2023-060




                 广东凯普生物科技股份有限公司
                       关于聘任首席医疗官的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    为更好实现广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，
推进公司技术创新和产品升级，进一步提高核心竞争力，公司董事会同意聘任李晓
川教授为公司首席医疗官，作为集团高级管理人员，领导集团医疗大健康业务的政
策制定和实施。

    首席医疗官的主要职责为：对集团医疗事务提供战略方向和指导，制定医疗政
策，参与领导创新和研究，确保创新成果与临床实践紧密联系，医务管理，协调外
部医务合作，管理医务风险等，参与公司宫颈癌 AI 病理智能化应用研究、消灭宫
颈癌全面智能化的工作，参与公司肿瘤筛查项目特别是宫颈癌筛查整体解决方案的
海外合作项目，参与公司 LDT 委员会工作。

    二、李晓川教授简历

    李晓川，男，1963 年 10 月出生，美籍华人，获加拿大康考迪尔大学博士学位，
在美国和加拿大从事肿瘤放射治疗技术的研发，临床应用和教学三十多年。曾任北
美华人医学物理师协会（NACMPA）主席，中美放射肿瘤联协会（SANTRO）主席，美
国医学物理师协会（AAPM）高级会员（Fellow），美国放疗协作组(RTOG)影像引导
放疗（IGRT）的专家物理师；加拿大国家科学院医学物理专业博士后，加拿大渥太
华癌症中心住院医学物理师、助理教授、临床物理师，美国芝加哥拉什大学医学中
心助理教授，美国马里兰大学医学院助理教授/副教授，美国威斯康辛医学院医学
物理科主任、教授、终生教授；现任公司首席医疗官。

    截至本公告披露日，李晓川先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    三、审议程序

    公司于 2023 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘
任首席医疗官暨高级管理人员的议案》。经公司总经理王建瑜女士提名，并经公司
第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任李晓川教授为公司首席医
疗官暨高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。李晓川先生将根据其与公司签订的《高级管理人员聘任合同》约定的薪酬标准
在公司领取薪酬。

    公 司 独 立 董事 发 表 了同 意 的独 立 意 见， 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于
聘任首席医疗官暨高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。




                                             广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年六月二十七日