证券代码：300639            证券简称：凯普生物            公告编号：2023-082




                    广东凯普生物科技股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年
8 月 29 日 16：00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高资金使用效率，综合利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目
正常实施进度的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管
理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                           二〇二三年八月三十一日