证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-040
万通智控科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 开始。
网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 5 月 19 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30—11:30 、 下 午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5
月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公
司六楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张健儿先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人（其中代理人数 3 人），代表股份 125,112,518
股，占上市公司总股份的 54.3967％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股
份 118,848,118 股，占上市公司总股份的 51.6731％。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 6,264,400 股，占上市公司总股份的 2.7237％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,307,600 股，占上市公司总股
份的 2.7424％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,200 股，占
上市公司总股份的 0.0188％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 6,264,400
股，占上市公司总股份的 2.7237％。
公司董事郭海月女士、监事胡旺成先生因公出差无法出席会议，其余董事、
监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
提案 1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东杭州万通智控控股有限公司、张黄婧、黄瑶芳回避表决。
总表决情况：
同意 21,980,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于聘请 2023 年度公司审计机构的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<万通智控科
技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于<2022 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保
事项的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00《关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 14.00 《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 15.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 16.00 《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
总表决情况：
同意 125,112,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,307,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所陈思佳律师、陈杰律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果
合法、有效。
四、 备查文件
1、《万通智控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》 ；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
