证券代码：300643          证券简称：万通智控          公告编号：2023-072


                     万通智控科技股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2023 年 10 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席
董事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    公司根据 2023 年三季度生产经营的实际情况，编制了 2023 年第三季度报
告，公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同
日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。详见公司于同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会经审议同意聘任李滨先生为公司董事会秘书兼行政副总，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案的具体内容
详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司董事会经审议同意聘任侯哲萍女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案的具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        万通智控科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月二十五日