南京聚隆科技股份有限公司独立董事
        关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项
                        的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及南
京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，
作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事
会第二十一次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见：
    一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    经审核，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲
置募集资金投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种，能够获得一定的效益，
不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序合法合规。
    因此，我们一致同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。
    二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
    经核查：
    1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股
份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》及公司章程等相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定。因此，公司本次回购股份合法、合规。
    2、公司本次回购股份的实施，体现了公司管理层对公司价值的判断和未来可
持续发展的坚定信心。本次回购拟用于股权激励，有利于进一步建立、健全公司长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，助力公司持
续健康、快速发展。有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。因此，公司本
次回购具有必要性。
    3、公司本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币
4,000 万元（含），回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务
状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上
市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
   4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
   因此，我们一致同意以集中竞价交易方式回购公司股份。
   （以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见之签字盖章页）




   独立董事：

    _______________       _____________     _______________

       杨鸣波                 王玉春              姚正军




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