证券代码：300644         证券简称：南京聚隆          公告编号：2023-076
债券代码：123209         债券简称：聚隆转债

                  南京聚隆科技股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2023 年 8 月
13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3
名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-078）及《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-079）。
《2023 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-077）刊登在 2023
年 8 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》
    公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，不与
募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关



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规定。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-081）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高公司
募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金项目的正常运转，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人
民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-080）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                       2023 年 8 月 25 日




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