证券代码：300645           证券简称：正元智慧           公告编号：2023-045
债券代码：123196           债券简称：正元转 02


                   浙江正元智慧科技股份有限公司

                     2022 年度股东大会决议公告

   一、会议召开基本情况
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   1、会议时间：
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》（公告编号：2023-039）。
    1、召集人：公司董事会。
    2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 5
月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A
幢 18 层。
    5、主持人：公司董事长陈坚先生。

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    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 46,742,427 股，占公司总股份的
33.3009％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,820,646 股，占公司总
股份的 29.0820％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,921,781 股，占公司总
股份的 4.2189％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,372,048 股，占公司总股份的
4.5397％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 450,267 股，占公司总股
份的 0.3208％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,921,781 股，占上市公司
总股份的 4.2189％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议对提请股东大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结
合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
    1. 审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    2、审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》



                                    2
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    3. 审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    4. 审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    5. 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；



                                    3
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    6. 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    7. 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    8. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投



                                    4
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    9. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。
    10. 审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 46,742,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持
有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 6,372,048 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。



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    四、律师出具的见证意见
    本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的方俊律师和潘慧康律师
见证，北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知、表决程
序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司《2022年度股东大会决议》；
    2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                           2023 年 5 月 18 日




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