证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2023-057
债券代码：123196          债券简称：正元转 02


                   浙江正元智慧科技股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2023 年 7 月 24 日下午 17:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 7 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》
    2023年6月9日至2023年7月24日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.80元/股的85%（即27.88元/股），
已触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。
    鉴于“正元转02”发行上市时间较短，综合考虑了公司现阶段的基本情况、市
场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司于2023年7月24日召开第四
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议
案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过之日后
（即自2023年7月25日起），若再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，届时
公司将再次召开董事会决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权利。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈坚、陈英、陈艺戎回


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避表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

   三、备查文件

   公司《第四届董事会第十九次会议决议》。

   特此公告。




                                 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 24 日




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