证券代码：300645              证券简称：正元智慧               公告编号：2023-088
债券代码：123196              债券简称：正元转 02


                        正元智慧集团股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于
2023 年 10 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10
月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董
事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数
的 100%，表决通过。

    三、报备文件
    1、公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。

    特此公告。


                                             正元智慧集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 26 日