证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2023-097
债券代码：123196          债券简称：正元转 02


                    正元智慧集团股份有限公司

              第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议于 2023 年 11 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11
月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，公司董事长兼总
经理陈坚先生、董事陈英女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施未能出席
本次会议，公司董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生因被公安机关采取刑事
拘留措施未能出席本次会议，本次会议实际出席会议董事 6 名，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事陈艺戎女
士作为本次董事会召集人和主持人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》
    董事会认为：鉴于公司董事长兼总经理陈坚先生被采取监视居住措施需尽快
召开董事会审议推举代行董事长、法定代表人、总经理职责的人选，且本次召开
董事会审议事项已与全体与会董事进行了事前沟通，全体与会董事一致同意豁免
本次董事会通知时间不少于会议召开前五天的要求，并且同意本次董事会各项议
案的有效性不会因该等豁免而受影响。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




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   2、审议通过《关于推举董事陈艺戎女士代行公司法定代表人、董事长职责
的议案》
   同意在陈坚先生被调查期间，由董事陈艺戎女士代为履行公司法定代表人、
董事长职责。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   3、审议通过《关于推举董事、副总经理陈根清先生代行公司总经理职责的
议案》
   同意在陈坚先生被调查期间，由董事、副总经理陈根清先生代为履行公司
总经理职责。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、报备文件

   1、公司《第四届董事会第二十六次会议决议》。

   特此公告。




                                       正元智慧集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 11 月 13 日




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