证券代码：300648          证券简称：星云股份          公告编号：2023-058



                     福建星云电子股份有限公司
              第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知及会议材料于 2023 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监
事发出，会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席
了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福
建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有
效。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决

议：

    审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果为：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 7 月 2 日届满，为保证公司监事会
的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按
照相关法律程序进行监事会换届选举。
    经审议，本届监事会认为由公司第三届监事会推荐的被提名人郭金鸿先生、
易军生先生具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《福建星云电子股份有
限公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备
的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名其二人为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意郭金鸿先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人；
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意易军生先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人。


    公司 2023 年第三次临时股东大会将采用累积投票制对第四届监事会非职工
代表监事候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事
仍应依照相关法律法规及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股
份有限公司监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。
    此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    《关于监事会换届选举的公告》详见 2023 年 6 月 14 日刊载于公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。




    备查文件
    《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                       福建星云电子股份有限公司
                                               监   事   会
                                           二〇二三年六月十四日