证券代码：300648          证券简称：星云股份           公告编号：2023-061



                     福建星云电子股份有限公司

          关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会
第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决
定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本
次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股
份有限公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议的召开时间为：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30 开始。
    2.网络投票时间：2023 年 6 月 29 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 26 日（星期一）。
    （七）出席本次股东大会的对象：
    1.在股权登记 日持有公 司股份的普 通股股东 或其代理 人，于股权 登记日
（2023 年 6 月 26 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不
能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股
份有限公司第一会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

                                                                 备注

提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                以投票

累积投票
                                     采用等额选举
  提案

   1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》           应选人数（4）人


   1.01     选举李有财先生为第四届董事会非独立董事                 √
   1.02       选举刘作斌先生为第四届董事会非独立董事                          √


   1.03       选举江美珠女士为第四届董事会非独立董事                          √


   1.04       选举许龙飞女士为第四届董事会非独立董事                          √


   2.00       《关于董事会换届选举独立董事的议案》                    应选人数（3）人


   2.01       选举张白先生为第四届董事会独立董事                              √


   2.02       选举郑守光先生为第四届董事会独立董事                            √


   2.03       选举郭睿峥女士为第四届董事会独立董事                            √


   3.00       《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》              应选人数（2）人


   3.01       选举郭金鸿先生为第四届监事会非职工代表监事                      √


   3.02       选举易军生先生为第四届监事会非职工代表监事                      √

    （二）上述提案均需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （三）上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十二次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会的职权范围，不违反相关
法律、法规和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
    上述提案的详细内容，详见 2023 年 6 月 14 日公司在指定的信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （四）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同
意方为通过。上述第 1 项、第 2 项提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况单独计票并予以披露。

    三、本次股东大会现场会议登记等事项

    公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
    （一）登记时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    （二）登记地点：本公司董事会办公室（福建省福州市马尾区石狮路 6 号福
建星云电子股份有限公司董事会办公室）。
    （三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以
下文件办理登记：
    1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人
股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡
办理登记。
    2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会
议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人
单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代
理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）
的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，
还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
    3.股东可以信函（信封上须注明“2023 年第三次临时股东大会”字样）或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上
述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2023 年 6 月 28 日 17:00 之前
以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不
接受电话登记。
    4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人
（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本
通知附件二。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
参见本通知附件一。

    五、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
    （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （三）会务联系方式：
    联系地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司董事
会办公室。
    联 系 人：周超、陈照敏
    联系电话：0591-28051312
    联系传真：0591-28328898

    六、备查文件

    1.《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
    2.《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书（格式）
福建星云电子股份有限公司
      董   事   会
  二〇二三年六月十四日
附件一：



                    参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

   1.投票代码：350648
   2.投票简称：星云投票
   3. 填报选举票数
   本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                       填报
     对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

              …                                 …
             合计                    不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ① 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ① 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023年6月29日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日（现场股东大会召开当
日），上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                     福建星云电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会授权委托书
                               （格式）


    兹全权委托                 先生/女士（以下简称受托人）代理本单位（或
本人）出席福建星云电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代
为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）对该次股东大会表
决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本单位（或
本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会会议结束时止。
    本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                                       备注

 提案编码              提案名称
                                              该列打勾的栏目可以投票


 累积投票
                                   采用等额选举
   提案

            《关于董事会换届选举非独立董
   1.00                                    应选人数（4）人    选举票数
            事的议案》


            选举李有财先生为第四届董事会
   1.01                                           √
            非独立董事


            选举刘作斌先生为第四届董事会
   1.02                                           √
            非独立董事


            选举江美珠女士为第四届董事会
   1.03                                           √
            非独立董事
            选举许龙飞女士为第四届董事会
   1.04                                            √
            非独立董事


            《关于董事会换届选举独立董事
   2.00                                    应选人数（3）人   选举票数
            的议案》


            选举张白先生为第四届董事会独
   2.01                                            √
            立董事


            选举郑守光先生为第四届董事会
   2.02                                            √
            独立董事


            选举郭睿峥女士为第四届董事会
   2.03                                            √
            独立董事


            《关于监事会换届选举非职工代
   3.00                                    应选人数（2）人   选举票数
            表监事的议案》


            选举郭金鸿先生为第四届监事会
   3.01                                            √
            非职工代表监事


            选举易军生先生为第四届监事会
   3.02                                            √
            非职工代表监事

   特别说明：
   1.上述审议事项属于累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
   （1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可
以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
   （2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以
对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
   （3）选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股
东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
    根据累积投票制的原则，股东可以将其针对特定选举事项拥有的选举票总数
全部集中投给任意一位非独立董事、独立董事或非职工代表监事候选人，也可以
按其意愿分散分配给任意一位非独立董事、独立董事或非职工代表监事候选人，
但分散分配给任一特定选举事项候选人的选举票数之和不得超过该股东在该特
定选举事项上所拥有的选举票总数。如有超过的，视为委托人对该特定选举事项
未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该等议案进行投票表决。
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经
济组织的，必须加盖单位公章。


    委托人名称或姓名（签名、盖章）：
    （如委托人是法人股东或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并
加盖委托人公章）
    委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件
号码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人（签名）：
    受托人身份证件号码：
    签署日期：         年   月   日