兴业证券股份有限公司
                     关于福建星云电子股份有限公司
        部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
                                 的核查意见

       兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建

星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）向特定对象发行股

票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对星云股份部分募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项发表核查意见如下：

       一、募集资金基本情况


       经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，福建星云电子

股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00

元（人民币，币种下同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为399,999,840.80

元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71元后，公司实际募集资金净额

为388,400,018.09元。募集资金已于2021年1月6日划至公司指定账户。致同会计师

事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月

7日出具了“致同验字（2021）第351C000006号”《验资报告》。

       公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如

下：

                                                                  单位：万元
 序号           募集资金用途         投资预算        拟使用募集资金数额

          新能源汽车电池智能制造装
   1      备及智能电站变流控制系统       23,000.00                23,000.00
          产业化项目

   2      锂电池电芯化成分容设备及        3,000.00                 3,000.00
          小动力电池包组装自动线设
            备生产线项目

     3      信息化系统升级建设项目                   2,000.00                    2,000.00

     4      补充流动资金                            10,840.00                   10,840.00

                 合       计                        38,840.00                   38,840.00

         二、募集资金存放和管理情况


         1、募集资金的管理情况

         为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建星

云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》。

         根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福

州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司

福州分行营业部、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协

议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
     2、公司向特定对象发行股票募集资金专户情况

序号        开户主体              开户银行         募集资金专户账号       募集资金用途

                                                                         新能源汽车电池智
                               招商银行股份有限
           福建星云电子                                                  能制造装备及智能
 1                             公司福州分行营业     591903794510333
           股份有限公司                                                  电站变流控制系统
                                     部
                                                                           产业化项目
                                                                         锂电池电芯化成分
                               中国民生银行股份
           福建星云电子                                                  容设备及小动力电
 2                             有限公司福州闽都        681066333
           股份有限公司                                                  池包组装自动线设
                                    支行
                                                                           备生产线项目
                               中国建设银行股份
           福建星云电子                                                  信息化系统升级建
 3                             有限公司福州五一   35050187620700001779
           股份有限公司                                                       设项目
                                    支行

           福建星云电子        中信银行股份有限
 4                                                8111301011100626976    补充流动资金项目
           股份有限公司         公司福州分行

         三、本次募投项目结项及节余募集资金概况
    1、本次募投项目结项及节余情况

    截至本核查意见出具之日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项

目之“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”已达

到预定可使用状态。上述募投项目资金使用及节余情况如下：

                                                                          单位：万元

                                      募集资金    利息及现金管   待支付款
                         募集资金承                                          节余募集
      项目名称                        累计使用    理收入扣除手   项金额
                         诺投资总额                                          资金金额
                                        金额        续费净额     （注）
新能源汽车电池智能制造
装备及智能电站变流控制    23,000.00   20,720.33      787.03      1,819.07    1,247.63
   系统产业化项目
    注：“待支付款项金额”指根据合同约定募投建设项目尚待支付的尾款、质保金等款项。

    公司将节余募集资金划转后，根据合同约定募投项目尚待支付尾款、质保金

等款项将继续存放于上述项目相对应的募集资金专户，公司将继续通过募集资金

专户完成支付。

    2、募集资金节余的主要原因

    公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规

定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前

提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的

控制、监督和管理，合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用。

    为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资

金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投

资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

    四、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划

    为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效
益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将“新能
源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”结项并使用节余
募集资金 1,247.63 万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手
续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动。

    公司使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公

司财务费用，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

    五、专项意见说明

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的
需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补
充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《管
理办法》的规定。此事项履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害
公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    2、监事会意见
   公司监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《管理办法》等有关规
定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务费用，未改变
募集资金的使用方向，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司将“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    六、保荐机构关于星云股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

   经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了
明确同意的意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和公司《管理办法》等的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符
合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，
保荐机构对公司本次部分募投投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项无异议。

   （以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                 吕泉鑫                戴劲




                                                 兴业证券股份有限公司


                                                        年   月      日