证券代码：300648            证券简称：星云股份          公告编号：2023-065




                      福建星云电子股份有限公司

                第三届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会

议通知及会议材料于 2023 年 6 月 16 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事

发出，本次会议于 2023 年 6 月 26 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。

本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3

名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决

议：

       审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建星云电子股份有限公司募集
资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，
降低公司财务费用，未改变募集资金的使用方向，亦不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司将“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站
变流控制系统产业化项目”和“信息化系统升级建设项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项。

    《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
2023 年 6 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。




    备查文件

    《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。



    特此公告。



                                            福建星云电子股份有限公司

                                                   监   事   会

                                            二〇二三年六月二十七日