证券代码：300648         证券简称：星云股份         公告编号：2023-068



                    福建星云电子股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开

2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员。为保证

公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第

一次会议的提前通知期限。本次会议通知以现场方式告知全体董事，会议于 2023

年 6 月 29 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开，由公司董事一致推举

的董事李有财先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全

体监事及拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及

内审部负责人等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了

如下决议：



    一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：7

票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意选举李有财先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。



    二、审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员及任命战略委员

会主任的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    同意选举董事长李有财先生、董事刘作斌先生、独立董事郭睿峥女士为公司

第四届董事会战略委员会委员，并由李有财先生担任战略委员会主任。第四届董

事会战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届

满之日止。



    三、审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决

结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意选举独立董事张白先生、独立董事郑守光先生、独立董事郭睿峥女士为

公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。



    四、审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》，表决

结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意选举独立董事郭睿峥女士、独立董事郑守光先生、董事江美珠女士为公

司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。



    五、审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意选举独立董事郑守光先生、独立董事张白先生、董事许龙飞女士为公司

第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。



    六、审议通过了《关于任命第四届董事会审计委员会主任的议案》，表决

结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，公司董事会同意

任命独立董事张白先生（会计专业人士）担任第四届董事会审计委员会主任，任

期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    七、审议通过了《关于任命第四届董事会提名委员会主任的议案》，表决

结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，公司董事会同意

任命独立董事郭睿峥女士担任第四届董事会提名委员会主任，任期自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



    八、审议通过了《关于任命第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，公司董事

会同意任命独立董事郑守光先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任，任期

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



    九、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票

反对；0 票弃权。

    经第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任刘作斌先生为公司总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。



    十、逐项审议通过了《关于聘任副总经理的议案》的下列事项：

    1、经公司总经理刘作斌先生提名，公司第四届董事会提名委员会进行资格

审查后，公司董事会同意聘任许龙飞女士为公司副总经理。表决结果为：7 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。

    2、经公司总经理刘作斌先生提名，公司第四届董事会提名委员会进行资格

审查后，公司董事会同意聘任汤慈全先生为公司副总经理。表决结果为：7 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。

    3、经公司总经理刘作斌先生提名，公司第四届董事会提名委员会进行资格

审查后，公司董事会同意聘任吴振峰先生为公司副总经理。表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。

    许龙飞女士、汤慈全先生、吴振峰先生担任公司副总经理的任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。



    十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：7 票赞成；

0 票反对；0 票弃权。

    经董事长李有财先生提名，公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，

公司董事会同意聘任许龙飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。



    十二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为：7 票赞成；

0 票反对；0 票弃权。

    经公司总经理刘作斌先生提名，公司第四届董事会提名委员会进行资格审查

后，公司董事会同意聘任吴振峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。



    十三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：7 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。

    经审议，公司董事会同意聘任周超女士为公司证券事务代表，任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



    十四、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，表决结果为：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    经第四届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任聂才宽先生为公司内

审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。



    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的

公告》详见 2023 年 6 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



       备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                              福建星云电子股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二〇二三年六月三十日