证券代码：300648           证券简称：星云股份        公告编号：2023-070



                     福建星云电子股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
                       和其他相关人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开
公司 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届
监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事
会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和
组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人和选举监事会主席
等相关议案。现将有关情况公告如下：


    一、公司第四届董事会组成情况
    董事长：李有财先生；
    非独立董事：李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士、许龙飞女士；
    独立董事：张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士。
    公司第四届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述董事会成员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。
    二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
    战略委员会：李有财先生（主任委员）、刘作斌先生、郭睿峥女士；
    审计委员会：张白先生（主任委员）、郭睿峥女士、郑守光先生；
    薪酬与考核委员会：郑守光先生（主任委员）、张白先生、许龙飞女士；
    提名委员会：郭睿峥女士（主任委员）、郑守光先生、江美珠女士。
    公司第四届董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日为止。
    三、公司第四届监事会组成情况
    监事会主席：郭金鸿先生（非职工代表监事）
    非职工代表监事：易军生先生
    职工代表监事：邓秉杰先生
    公司第四届监事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。
    四、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
    总经理：刘作斌先生
    副总经理：许龙飞女士、汤慈全先生、吴振峰先生
    董事会秘书：许龙飞女士
    财务总监：吴振峰先生
    证券事务代表：周超女士
    内审部负责人：聂才宽先生
    上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。独立
董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书许龙飞女士、证券事务代表周超女士均已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证，任职资格符合相关规定。
    公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式：
    联系电话：0591-28051312
    传真：0591-28328898
    电子邮箱：investment@e-nebula.com
    联系地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园


    五、公司部分董事离任情况
    公司第三届董事会董事汤平先生因任期届满离任，不再担任公司董事职务及
董事会下设的专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，
汤平先生持有公司股票 10,924,137 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其
所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动
管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
    公司对汤平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！


    备查文件
    1、《福建星云电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》；
    4、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。


                                        福建星云电子股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二〇二三年六月三十日
附件：公司第四届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历


      1、李有财，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，享受教授、研究员待遇高级工程师，入选第三批国家“万人计划”领军人
才，全国工商联十三大代表，福建省工商联常委，长江商学院 EMBA，福州市
民营企业家协会理事会常务副会长。2005 年至 2014 年历任福州开发区星云电子
自动化有限公司监事、董事长兼经理；现任公司董事长、福州大学机械工程及自
动化学院兼职教授、兼任福建时代星云科技有限公司监事会主席、星云智慧（福
建）能源科技有限责任公司董事。李有财先生作为公司的创始人和核心人员，负
责对公司的长期发展规划、经营战略、经营目标、重大战略性投资及融资方案、
重大资本运作等事项进行研究并提出建议，同时对上述事项的实施进行跟踪检
查；其主持并参与公司多项专利的研发，是公司多项发明专利和实用新型专利的
第一发明人。
    李有财先生为公司实际控制人之一，现持有公司 14.97%的股权。李有财先
生与担任公司董事、总经理的刘作斌先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李有财先生不存
在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三
十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和
通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”查询，李有财先生不是失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    2、刘作斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、
中级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协委员。2005 年至 2014 年历
任福州开发区星云电子自动化有限公司区域总监、董事；现任公司董事兼总经理，
兼任福建时代星云科技有限公司董事，星云智慧（福建）能源科技有限责任公司
董事，福建合志谊岑投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。刘作斌先生作
为公司的创始人和核心人员，全面主持公司的日常管理工作，组织实施董事会决
议；负责公司发展战略、业务目标制定，并组织实施年度经营计划；拟定公司基
本管理制度及内部管理机构设置方案；管理体系构建和业务流程策划；主持管理
评审等工作。
    刘作斌先生为公司实际控制人之一，现持有公司 11.36%的股权。刘作斌先
生与担任公司董事长的李有财先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。刘作斌先生不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个
月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批
评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询平台”查询，刘作斌先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    3、江美珠，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
厦门大学 EMBA。2012 年至 2014 年历任福州开发区星云电子自动化有限公司董
事、行政主管；2014 年 7 月至今任公司董事。
    江美珠女士现持有公司 11.20%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。江美珠女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，江美珠女士不是失信被执行
人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件。
    4、许龙飞，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历、中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014
年 5 月至 2014 年 6 月任福州开发区星云电子自动化有限公司董事会秘书、总经
理助理。2014 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任星云智慧（福建）
能源科技有限责任公司董事。
    许龙飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许
龙飞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，许龙飞女士不是失信被执行人，符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    5、张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、
工商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济
与管理学院教授，本公司独立董事。兼任中国商业会计学会理事、福建省审计学
会副会长、福建省会计学会理事、冠城大通股份有限公司独立董事、福建雪人股
份有限公司独立董事。
    张白先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张白
先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，
最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询平台”查询，张白先生不是失信被执行人；不存在《上市
公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《上市公
司独立董事规则》规定的任职条件。
    6、郑守光，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级会计师。1994 年 6 月至 1999 年 12 月任福建石油总公司结算中心副主
任；2000 年 1 月至 2016 年 1 月历任中国石化股份公司福建分公司财务处长、中
国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计部经理、总审
计师。现任公司独立董事，兼任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会
秘书、南平福投新能源投资有限公司董事长、中海石油福建新能源有限公司监事
会主席、福建闽东电力股份有限公司独立董事、福建雪人股份有限公司独立董事、
福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。
    郑守光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑
守光先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑守光先生不是失信被执行人；不存
在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司独立董事的情形，符合
《上市公司独立董事规则》规定的任职条件。
    7、郭睿峥，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，律师。2007 年 12 月至 2013 年 9 月任福建君立律师事务所实习律师、律师；
2013 年 10 月至 2017 年 7 月任天衡联合（福州）律师事务所律师、合伙人；2017
年 7 月至今在北京大成（福州）律师事务所担任合伙人。现任公司独立董事，兼
任福建雪人股份有限公司独立董事、福州市律师协会证券专业委员会委员，是福
建省金融证券保险专业律师、福州市律师协会优秀专业律师人才库成员。
    郭睿峥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭
睿峥女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭睿峥女士不是失信被执行人；不存
在《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司独立董事的情形，符合
《上市公司独立董事规则》规定的任职条件。
    8、郭金鸿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011 年至 2016 年 1 月历任福州星云自动化技术有限公司电气研发经理、副总监，
2016 年 2 月至今历任公司电气研发部副总监、智控系统研发部总监。2014 年 7
月至 2017 年 7 月任公司第一届监事会职工代表监事，2017 年 7 月至今任公司监
事会主席。
    郭金鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭
金鸿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭金鸿先生不是失信被执行人，符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    9、易军生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，工程师。2013 年 5 月至 2014 年 7 月任福州开发区星云电子自动化有限公司
电子研发部总监，2014 年 7 月至今历任公司中功率产品开发部高级经理、主任
工程师、电子技术研发部总监，是公司“一种双向移相全桥软开关电路”实用新
型专利的发明人之一。2014 年 7 月至今任公司监事。
    易军生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。易
军生先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，易军生先生不是失信被执行人，符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    10、邓秉杰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。2007 年 2 月至 2014 年 7 月任福州开发区星云电子自动化有限公司硬件工

程师、研发部经理；2014 年 2 月至 2014 年 7 月任福州开发区星云电子自动化有
限公司监事；2014 年 7 月至今历任公司精密仪器研发部经理、精密仪器测控设

备开发部高级经理、精密仪器产品研发部副总监；2017 年 7 月 5 日至今任公司

监事会职工代表监事。
    邓秉杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓
秉杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询，邓秉杰先生不是失信被执行人，符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    11、汤慈全，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1998 年 8 月至 2018 年 4 月历任飞毛腿（福建）电子有限公司、飞毛腿电
池有限公司、福建飞毛腿动力科技有限公司研发部经理、研发部总监。2018 年 8
月至 2020 年 6 月任公司产品部经理，2020 年 7 月至今任公司副总经理，兼任星
云智慧（福建）能源科技有限责任公司监事。
    汤慈全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汤
慈全先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”查询，汤慈全先生不是失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    12、吴振峰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2008 年 4 月至 2009 年 9 月任福建新大陆地产有限公司财务经理，
2009 年 10 月至 2012 年 5 月任福建新大陆电脑股份有限公司财务经理，2012 年
6 月至 2022 年 10 月任福建新大陆支付技术有限公司财务总监，2022 年 10 月至
2022 年 11 月任公司总经理助理，2022 年 11 月至今任公司财务总监。
    吴振峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴
振峰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”查询，吴振峰先生不是失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    13、周超，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2014
年 9 月至今历任公司证券部经理、副总监、证券事务代表。
    周超女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周超女士
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，
周超女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要
求的任职条件。
    14、聂才宽，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计
师职称。1982 年 8 月至 1999 年 3 月任宁化县工业品公司会计负责人，1999 年 4
月至 2014 年 2 月任福州福大自动化科技有限公司管理部负责人，2014 年 7 月加
入公司内审部，2014 年 10 月至今任公司内审部负责人。
    聂才宽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；聂才宽
先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”
查询，聂才宽先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件要求的任职条件。