证券代码：300648         证券简称：星云股份         公告编号：2023-074



                    福建星云电子股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

通知及会议材料于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体

董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在福州市马尾区

石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应

到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了

本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福

建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如

下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 29

日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对
该事项发表的独立意见详见 2023 年 8 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。


    三、审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》，

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于 2023 年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告》及独立董事对
该事项发表的独立意见详见 2023 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。




    备查文件
    1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                     福建星云电子股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      二〇二三年八月二十九日