证券代码：300648          证券简称：星云股份          公告编号：2023-110



                      福建星云电子股份有限公司
                 关于修订及制定部分公司制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第
  四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议
  案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>
  的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

       一、本次修订及制定部分公司制度的原因

       为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证
  券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳
  证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
  （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，以及修订后的
  《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实
  际情况，修订及制定了部分公司制度。

       二、本次修订及制定部分公司制度明细


序号                 制度名称                    类型    是否提交股东大会审议

 1     《股东大会议事规则》                      修订              是

 2     《董事会议事规则》                        修订              是

 3     《董事会审计委员会议事规则》              修订              否
4    《董事会战略委员会议事规则》            修订                 否

5    《董事会薪酬与考核委员会议事规则》      修订                 否

6    《董事会提名委员会议事规则》            修订                 否

7    《独立董事制度》                        修订                 是

8    《独立董事现场工作制度》                修订                 是

9    《独立董事年报工作制度》                修订                 否

10   《关联交易管理制度》                    修订                 是

11   《定期报告编制管理制度》                修订                 否

12   《信息披露事务管理制度》                修订                 否

13   《独立董事专门会议制度》                制定                 否

     上述制度中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董
 事制度》《独立董事现场工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大
 会审议通过后方可生效。
     本次修订及制定的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

     三、备查文件

     1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
     2、修订及制定的相关制度。


     特此公告。
                                       福建星云电子股份有限公司
                                              董    事   会
                                        二〇二三年十二月二十七日