证券代码：300650         证券简称：太龙股份          公告编号：2023-042

                           太龙电子股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长庄占龙
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 5 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电
子股份有限公司八楼会议室。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 66,553,280 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.9419%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 66,543,280 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.9372%。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0046%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0046%。
   其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0046%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

   二、 议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 66,553,280 股， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    公司独立董事林希胜和胡学龙向董事会提交了《2022 年年度独立董事述职
报告》，并由林希胜代表全体独立董事在公司 2022 年年度股东大会上进行线上
述职。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
       总 表 决 情 况 ：同 意 66,553,280 股， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       3、审议通过《关于公司＜2022 年年度报告全文及摘要＞的议案》
       总 表 决情 况： 同意 66,543,280 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9850%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       4、审议通过《关于公司＜2022 年财务决算报告＞的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同 意 66,543,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9850%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       6、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    总 表 决 情 况： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    8、审议通过《关于 2023 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,543,280 股， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9850%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过《关于 2023 年监事薪酬与考核方案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11、审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案的关联方股东回避了议案的表决。
    12、审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    14、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    15、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    16、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    17、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    18、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    19、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    20、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    21、审议通过《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 66,553,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况 ：同意 10,000 股 ，占出席会议 中小股东所 持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：福建天翼律师事务所
    2、 律师姓名：邹宏 、陈庆愿
    3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

    1、《太龙电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》 ；
    2、《福建天翼律师事务所关于太龙电子股份有限公司2022年年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。
                                                            太龙电子股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2023 年 5 月 16 日