证券代码：300652           证券简称：雷迪克           公告编号：2023-047




               杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州萧山春潮路 89 号公司会议室召开，本次会议
由董事长沈仁荣先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事和董事会秘书列席本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》 的
规定。经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证券监
督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    2023 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定管理募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集
资金的情形。

    表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第二十次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 8 月 30 日




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