雷迪克：第三届董事会第二十一次会议决议公告2023-10-27
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-055
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于
2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7
人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节
能科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
公司《2023年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君
女士、胡柏安先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名
人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况。
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本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投
票制，对董事候选人进行逐项表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名吴伟明先生、程博先
生、陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
经审核，公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人
均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，
需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对
董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
董事会拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-061 ）。
上述议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。独立董事已对上述议
案发表了事前认可意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
公司结合募集资金投资项目的实际建设进度，拟将公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目中“卡车轮毂轴承单元建设项目”及“实训中心和模具中心项
目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月31日。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网上披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2
2023-062）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 11 月 17 日北京时间 14:00 在公司会议室召开 2023 年第二
次临时股东大会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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