证券代码：300656              证券简称：民德电子           公告编号：2023-030

                       深圳市民德电子科技股份有限公司

               关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023
年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编
号：2023-025)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为
保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提
示如下：


       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
       2、会议召集人：公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过
议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
       4、会议时间：
       现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00开始。
       网络投票时间：2023年5月15日
       （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日
             上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
       （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月15
             日9:15-15:00。
        5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023年5月8日。
     7、会议出席对象：
     （1）截至2023年5月8日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代
理人不必是公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，
公司会议室。


二、会议审议事项
     1、会议提案
                                                                备注
提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
  100                       总议案                                √
非累积投票议案
  1.00    《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                √
  2.00    《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                √
  3.00    《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》                  √
          《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的
  4.00                                                          √
          专项报告的议案》
  5.00    《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                   √
  6.00    《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                   √
                                                         √作为投票对象的
  7.00     《关于 2023 年公司董事薪酬方案的议案》
                                                           子议案数：（5）
  7.01     《关于许文焕先生 2023 年薪酬方案的议案》              √
  7.02     《关于易仰卿先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
  7.03     《关于黄效东先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
  7.04     《关于邹山峰先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
  7.05     《关于独立董事 2023 年津贴方案的议案》             √
                                                      √作为投票对象的
  8.00     《关于 2023 年公司监事薪酬方案的议案》
                                                        子议案数：（3）
  8.01    《关于罗源熊先生 2023 年薪酬方案的议案》            √
  8.02    《关于潘小红先生 2023 年薪酬方案的议案》            √
  8.03    《关于林新畅先生 2023 年薪酬方案的议案》            √
          《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资
  9.00                                                        √
          金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
          《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
  10.00                                                       √
          的议案》
          《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申
  11.00   请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保              √
          事项的议案》
  12.00   《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》            √

     2、披露情况
    以上议案已由2023年4月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届
监事会第十八次会议审议通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事

会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《第三届监事会第十八次
会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
     3、特别强调事项
    议案6、议案10和议案11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。
    独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）。


     三、会议登记事项
     1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议
登记不接受电话登记。
     2、登记时间：2023年5月12日（星期五：8:30-17:00）。
     3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司
证券部。
     4、登记方法：
     （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
     （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电
子邮件、信函或传真方式须在2023年5月12日17:00前送达本公司。
     电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2022年年度股东大会”；
     信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮
编：518057，信函请注明“2022年年度股东大会”；
     传真号码：0755-86022683。
     《参会股东登记表》详见附件一。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本 次 股东 大 会上 ，股 东 可 以 通过 深 交 所 交易 系 统和 互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。


     五、其他事项
     1、会议联系方式：
     联系人：高健、陈国兵
     电话：0755-86329828
     邮箱：IR@mindeo.cn
     传真：0755-86022683
         邮政编码：518057
         地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
               深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
         2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。


         六、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决
议》；
    （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。


                                           深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023年5月9日


    附件一：参会股东登记表
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件三：授权委托书
附件一：


                 深圳市民德电子科技股份有限公司

               2022年年度股东大会参会股东登记表



    本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2022年年度
股东大会。

股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：

股东账户号码：
持股数量（股）：

是否委托出席
代理人姓名：

代理人证件号码：

联系电话：
电子邮箱：

联系地址：
邮政编码：

注：请用正楷填写。


                                          日期：      年    月
                                                                 日
附件二

                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称
为“民德投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023年5月15日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件三：

                                   授权委托书
        兹委托           先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科
 技股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
 本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                    备注
                                                  该列打
提案
                        提案名称                  勾的栏   同意   反对 弃权
编码
                                                  目可以
                                                    投票
 100                     总议案                     √

非累积投票议案

1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》         √
2.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》         √
3.00     《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》       √
         《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况
4.00                                                √
         的专项报告的议案》
5.00     《关于 2022 年度财务决算报告的议案》       √
6.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》       √
7.00 《关于 2023 年公司董事薪酬方案的议案》         √
7.01 《许文焕先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
7.02 《易仰卿先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
7.03 《黄效东先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
7.04 《邹山峰先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
7.05 《独立董事 2023 年津贴方案的议案》             √
8.00 《关于 2023 年公司监事薪酬方案的议案》         √
8.01 《罗源熊先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
8.02 《潘小红先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
8.03 《林新畅先生 2023 年薪酬方案的议案》           √
         《关于<公司非经营性资金占用及其他关联
9.00     资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议      √
         案》
         《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
10.00                                               √
         的议案》
      《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构
11.00 申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担            √
      保事项的议案》
12.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》          √
 （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表

 示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）

 注：
 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
    委托人签字。
 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
    进行指示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票
    数。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。


 委托人名称或姓名（签章）：                   委托人持股数：
 委托人身份证(营业执照号)：                   委托人股东账户：
 受托人签名：                                 受托人身份证：


                                              签署日期：       年   月   日