证券代码：300656          证券简称：民德电子        公告编号：2023-031

                        深圳市民德电子科技股份有限公司

                         2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2023年5月15日（星期三）下午15:00开始。
    网络投票时间：2023年5月15日
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年5月15日上午
          9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月15日9:15-
          15:00。
    3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
    4、股权登记日：2023年5月8日。
    5、会议主持人：董事长许文焕先生。
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
   （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司股
份数75,910,824股，占公司总股本的比例为48.3691%。其中：
    1、通过现场投票的股东8人，代表股份75,909,624股，占公司总股本的48.3684%。
    2、通过网络投票的股东1人，代表股份1,200股，占公司总股本的0.0008％。
    3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
       或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共3人，代表股份2,654,837股，
       占公司总股份1.6916%。其中：通过网络投票的股东1人，代表股份1,200股，占公
       司总股份0.0008%。
  （二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独
立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。


三、议案审议与表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （二）审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （三）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （四）审议通过了《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （七）逐项审议通过了《关于2023年公司董事薪酬方案的议案》
    7.01 许文焕先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意35,758,744股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.02 易仰卿先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意60,986,305股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.03 黄效东先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意64,767,031股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.04 邹山峰先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意73,137,204股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.05 独立董事2023年津贴方案
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （八）逐项审议通过了《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》
    8.01 罗源熊先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意71,648,849股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    8.02 潘小红先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    8.03 林新畅先生2023年薪酬方案
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决
权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （九）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计说明>的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （十一）审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项
目贷款额度及相关担保事项的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （十二）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：同意75,910,824股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意2,654,837股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。


四、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
   2、 律师姓名：潘晶、倪小燕
   3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。


五、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
    （二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                 深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023年5月15日