证券代码：300656          证券简称：民德电子       公告编号：2023-050

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年10月24日在公司会议室以现场方
式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议
应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2023年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年第
三季度报告全文》（公告编号：2023-048）。
     （二）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相
关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度
相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公司
2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-051）。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
    2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2023年第三季度报告的专项审
核意见


     特此公告。


                                            深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2023年10月24日