厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-037
厦门延江新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况：提案 12.00《关于2022年度利润分配预案的
议案（董事会提案）》未获表决通过。
2、本次股东大会提案 12.00《关于2022年度利润分配预案的议案（董事会提案）》
与提案 13.00《关于调整2022年度利润分配方案的提案（3%以上股东提案）》为互斥提
案，共有1,484,100股对上述两项提案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无
效投票处理。
3．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期二）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023 年 5 月
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 5 月 10
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5
楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第
十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》，因收到 3%以
上股东《关于提议厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案
的函》，公司董事会将 3%以上股东提出的《关于调整 2022 年度利润分配方案的提案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议，并于 2023 年 4 月 19 日公司披露了《关于增加
2022 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次会议的召集程序符
合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 19 日的中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 161,200,800 股，占上市公司总股份
的 58.1316%。
其中：通过现场投票的股东或股东代表共 11 人，代表股份 155,899,744 股，占公
司股份总额的 56.2199%。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 5,301,056 股，占上市公司总股份的 1.9116%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 19,003,225 股，占上市公司总
股份的 6.8529%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 13,702,169 股，占上市公司总股
份的 4.9412%。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 5,301,056 股，占上市公司总股份的
1.9116%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议了以下议案，决议如下：
1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
5、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 161,016,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8859%；反对 136,950
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认
弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,819,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0320%；反对 136,950
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7207%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%。
6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：
同意 161,119,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,922,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5738%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%
7、《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：
同意 161,119,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,922,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5738%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%。
8、《关于申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：
同意 161,164,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,966,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8074%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 161,164,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 32,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,966,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8074%；反对 32,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1716%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
11、《关于 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：
同意 161,059,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%；反对 135,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,862,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2583%；反对 135,550
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7133%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0284%。
12、《关于 2022 年度利润分配预案的议案（董事会提案）》
表决结果：
同意 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；反对 12,957,375 股，
占出席会议所有股东所持股份的 8.0380%；弃权 146,757,825 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 91.0404%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079%；反对 12,957,375 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 68.1851%；弃权 4,560,250 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9972%。
13、《关于调整 2022 年度利润分配方案的提案（3%以上股东提案）》
表决结果：
同意 159,695,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659%；反对 21,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 17,497,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0766%；反对 21,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131%；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005%。
说明：本次股东大会审议的第 12 项和第 13 项两个提案为互斥提案，共有 1,484,100
股对该两项提案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无效投票处理，占出
席本次股东大会所有股东所持股份的 0.9207%，占出席会议中小投资者所持股份的
7.8097%。
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
14、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意 161,119,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9498%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,922,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5738%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%。
15、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
16、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 161,162,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 34,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权
4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,965,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8000%；反对 34,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1789%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。
17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
同意 161,016,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8859%；反对 136,950
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认
厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的公告
弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 18,819,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0320%；反对 136,950
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7207%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2473%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为：本次
股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的
规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有
限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所律师关于厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
