北京植德律师事务所
关于厦门延江新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2023]0044 号
二〇二三年五月
北 京 植 德律师事务所
Merits & Tree Law Offices
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北京植德律师事务所
关于厦门延江新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2023]0044 号
致：厦门延江新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及厦门延江新材料股份有限
公司（以下称“延江股份”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本
所”）指派律师出席延江股份 2022 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），
并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
1
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由 2023 年 4 月 11 日召开的延江股份第三届董事会
第十六次会议决定召集。2023 年 4 月 12 日，延江股份董事会在巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《厦门延江新材料股份有限公司第三
届董事会第十六次会议决议的公告》和《厦门延江新材料股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知公告》，2023 年 4 月 19 日，延江股份董事会在上述
网站刊登了《厦门延江新材料股份有限公司关于增加 2022 年年度股东大会临时
提案暨股东大会补充通知的公告》，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、
地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议
的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址
及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的
内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：30 在福建省厦门市翔安区
（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室召开。
延江股份通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向全体股 东提供
网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
经查验，延江股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及延江股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
2
召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由延江股份第三届董事会第十六次会议决定召集并发
布公告通知，本次股东大会的召集人为延江股份董事会。
经查验，通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代理 人共计
25 人，代表有表决权股份 161,200,800 股，占延江股份股本总额的 58.1316%。其
中 ， 参 加 现 场 会 议 投 票 的 股 东 或 股 东代 表 共 11 名 ， 代 表 有 表 决 权股份数
155,899,744 股，占公司股份总数的 56.2199%；参加网络投票的股东共 14 名，代
表有表决权股份数 5,301,056 股，占公司股份总数的 1.9116%。出席本次股东大
会现场会议的人员还有延江股份董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为延江股份已公告的会议通知及补
充通知所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9764％；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 5,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0034％。
2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
3
数的 99.9764％；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 5,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0034％。
3.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9764％；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 5,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0034％。
4.《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9764％；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 5,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0034％。
5.《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 161,016,850 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.8859％；反对 136,950 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数
的 0.0850％；弃权 47,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 数的
0.0292％。
6.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 161,119,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9498％；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 47,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0292％。
7.《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意 161,119,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9498％；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 47,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0292％。
4
8.《关于申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意 161,164,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9773％；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 4,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025％。
9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 161,164,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9773％；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0202％；弃权 4,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025％。
10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9764％；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 4,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%。
11.《关于 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意 161,059,850 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9126％；反对 135,550 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数
的 0.0841％；弃权 54,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 数的
0.0034％。
12.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》（董事会提案）
表决结果：同意 1,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 总数的
0.0009％；反对 12,957,375 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 总数的
8.0380％；弃权 146,757,825 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
91.0404％。其中，被不视为有效投票的股份数量为 1,484,100 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.9207%。
5
13.《关于调整 2022 年度利润分配方案的提案》（3%以上股东提案）
表决结果：同意 159,695,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.0659％；反对 21,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0133％；弃权 100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，被不视为有效投票的股份数量为 1,484,100 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.9207%。
14.《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 161,119,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9498％；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 47,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0292％。
15.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9764％；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 4,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025%。
16.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 161,162,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.9764％；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 4,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0025％。
17.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的
议案》
表决结果：同意 161,016,850 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总
数的 99.8859％；反对 136,950 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数
的 0.0850％；弃权 47,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总 数的
6
0.0292％。
上述议案中的议案 12、议案 13 为互斥提案，股东不得对上述两个议案同时
投同意票，否则不视为有效投票。议案 16、17 为特别决议事项，已经出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；
其他议案为普通决议事项，除议案 12 未获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过之外，其他议案已经出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方式符合法律、行
政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行
政法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
7
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京植德律师事务所
负 责 人 _______________
龙海涛
经办律师 _________________
郑 超
_________________
黄彦宇
2023 年 5 月 10 日
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