厦门延江新材料股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎
的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：

   一、关于聘任公司副总经理的独立意见
    我们认真审阅了公司《关于聘任公司副总经理的议案》，发表如下独立意见：

    经审阅，本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历职业、专业素养等情况
的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任上市公司高级
管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公
司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次公司高级管理人员的提
名和聘任符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。

    综上，我们同意聘任谢影秋女士为公司副总经理，分管公司全球采购业务；聘
任寇敬女士为公司副总经理，负责公司全球产品质量管理相关工作。

                                 （以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》的签字页）




         廖山海                 王颖彬                   常智华




签字日期：2023 年 6 月 21 日