厦门延江新材料股份有限公司    关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份            公告编号：2023-055



                       厦门延江新材料股份有限公司
             关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委
员的议案》。
    鉴于公司第三届董事会审计委员会委员谢影秋女士工作调整，根据《公司章
程》等相关规定，不再担任公司审计委员会委员，公司拟增补公司董事谢继华为
公司第三届董事会审计委员会委员，另外两名审计委员会委员保持不变。调整后
公司第三届董事会审计委员会委员为常智华、廖山海、谢继华。其中，常智华为
主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
    特此公告。


                                                    厦门延江新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日