厦门延江新材料股份有限公司                              关于修订《公司章程》的公告


证券代码：300658               证券简称：延江股份                  公告编号：2023-053

                          厦门延江新材料股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2023 年
8 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将有关事项说明如下：
    一、注册资本变更情况
    公司已经实施完成 2022 年度资本公积转增股本方案，公司注册资本将由人民币
27,730.3421 万元变更为 33,276.4105 万元，股份总数将由 27,730.3421 万股变更为
33,276.4105 万股。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，同时公司根据《上市公司独立董事管
理办法》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订：

             原公司章程条款                                修订后章程条款
    第六条     公 司 注 册 资本 为 人 民 币       第六条     公 司 注 册 资本 为 人 民 币
27,730.3421 万元。                            33,276.4105 万元。
    第十九条         公司股份总数为               第十九条         公司股份总数为
27,730.3421 万股，均为普通股。                33,276.4105 万股，均为普通股。
    第五十六条       股 东 大会 拟 讨 论 董       第五十六条       股 东 大会 拟 讨 论 董
事、监事选举事项的，股东大会通知中 事、监事选举事项的，股东大会通知中
将充分披露董事、监事候选人的详细资 将充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容：                        料，至少包括以下内容：
    （一）教育背 景、工作经 历、兼职              （一）教育背 景、工作经 历、兼职
等个人情况；                                  等个人情况；
    （二）与本公 司或本公司 的控股股              （二）与本公 司或本公司 的控股股
东及实际控制人是否存在关联关系；              东及实际控制人是否存在关联关系；

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   （三）披露持有本公司股份数量；            （三）披露持有本公司股份数量；
   （四）是否受 过中国证监 会及其他          （四）是否受 过中国证监 会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。         有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   除采取累积投 票制选举董 事、监事          除采取累积投 票制选举董 事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项 外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。                               提案提出。
                                             上市 公司董事会 、监事会、 单独或
                                         者合计持有上市公 司已发行股份百分之
                                         一 以上 的股 东可 以提 出独 立董事 候选
                                         人，并经股东大会选举决定。
                                             前款 规定的提名 人不得提名 与其存
                                         在利害关系的人员 或者有其他可能影响
                                         独立履职情形的关 系密切人员作为独立
                                         董事候选人。
   第 八十二条      董事、监事候选人名       第 八十二条     董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。         单以提案的方式提请股东大会表决。
   股东大会就选 举董事、监 事进行表          股东大会就选 举董事、监 事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。             的决议，可以实行累积投票制。公 司股
   前款所称累积 投票制是指 股东大会 东大会选举两名以 上独立董事的，应当
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 实行累积投票制。
应选董事或者监事人数相同的表决权，           前款所称累积 投票制是指 股东大会
股东拥有的表决权可以集中使用。董事 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
会应当向股东公告候选董事、监事的简 应选董事或者监事人数相同的表决权，
历和基本情况。                           股东拥有的表决权可以集中使用。董事
                                         会应当向股东公告候选董事、监事的简
                                       历和基本情况。
   第 一百零五 条     公司设董事会，对     第 一百零五 条       公司设董事会，对
股东大会负责。                           股东大会负责。
                                             公司 应当在董事 会中设置审 计委员
                                         会。审计委员会成 员应当为不在上市公

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                                         司担任高级管理人 员的董事，其中独立
                                         董事应当过半数， 并由独立董事中会计
                                         专业人士担任召集人。

                                             公司 可以根据需 要在董事会 中设置
                                         提 名、 薪酬 与考 核、 战略 等专门 委员
                                         会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中
                                        独立董事应当过半数并担任召集人。
    第一百零六条      董事会由 9 名董事     第一百零六条 董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。     组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
                                             公司 董事会成员 中独立董事 的比例
                                         不得低于 1/3，且至少包括一位会计专业
                                         人士。


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司
股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

    修改后 的《厦 门延 江新材 料股 份有 限公司 章程 》同日 披露 于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                  厦门延江新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2023年8月29日




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