厦门延江新材料股份有限公司            第三届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码：300658             证券简称：延江股份              公告编号：2023-071



                     厦门延江新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。
本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了
会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门
延江新材料股份有限公司《2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告。


                                                  厦门延江新材料股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2023 年 10 月 27 日