厦门延江新材料股份有限公司          关于修订《提名委员会工作细则》的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份               公告编号：2023-069



                       厦门延江新材料股份有限公司

                关于修订《提名委员会工作细则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>
的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等
相关要求，拟对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订，具体如下：

                原条款                                     修订后条款
    第八条     提名委员会的主要职责            第八条     提名委员会的主要职责权限
权限是：                                    是：
    (一)根据公司经营活动情况、资产             (一)根据公司经营活动情况、资产规
规模和股权结构对董事会的规模和构 模和股权结构对董事会的规模和构成向
成向董事会提出建议；                        董事会提出建议；
    (二)研究董事、总经理和其他高级             (二)研究董事、总经理和其他高级管
管理人员的选择标准和程序，并向董事 理人员的选择标准和程序，并向董事会提
会提出建议；                                出建议；
    (三)广泛搜寻合格的董事、总经理             (三)广泛搜寻合格的董事、总经理和
和其他高级管理人员的人选；                  其他高级管理人员的人选；
    (四)对董事候选人和总经理人选               (四)对董事候选人和总经理人选进
进行审查并向董事会提出书面建议；            行审查并向董事会提出书面建议；
    (五)对须提请董事会聘任的其他               (五)对须提请董事会聘任的其他高
高级管理人员进行审查并提出书面建 级管理人员进行审查并提出书面建议；
议；                                           (六)就提名或者任免董事提出建议；
    (六) 公司董事会授予的其他职权。            (七)就聘任或者解聘高级管理人员提
                                            出建议；
               厦门延江新材料股份有限公司         关于修订《提名委员会工作细则》的公告

                                                (八) 法律、行政法规、中国证监会规
                                            定和公司董事会授予的其他职权。

    第九条     提名委员会对董事会负            第九条    提名委员会对董事会负责，

责，委员会的提案提交董事会审议决 委员会的提案提交董事会审议决定；控股

定；控股股东在无充分理由或可靠证据 股东在无充分理由或可靠证据的情况下，
                                   应充分尊重提名委员会的建议。不能提出
的情况下，应充分尊重提名委员会的建
                                   替代性的董事、高级管理人员人选。董事
议。不能提出替代性的董事、高级管理
                                   会对提名委员会的建议未采纳或者未完
人员人选。
                                   全采纳的，应当在董事会决议中记载提名
                                            委员会的意见及未采纳的具体理由，并进
                                            行披露。

    第十四条      提名委员会会议应在            第十四条     提名委员会会议应在会

会议召开前三天通知全体委员，会议由 议召开前二天通知全体委员，会议由主任

主任委员主持，主任委员不能出席时可 委员主持，主任委员不能出席时可以委托

以委托其他一名委员（独立董事）主持。 其他一名委员（独立董事）主持。

    除上述条款修改外，《提名委员会工作细则》其他条款不变。



    特此公告。


                                                    厦门延江新材料股份有限公司
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                                                             2023 年 10 月 27 日