厦门延江新材料股份有限公司            关于修订《股东大会议事规则》的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份              公告编号：2023-064



                       厦门延江新材料股份有限公司

                  关于修订《股东大会议事规则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等
相关要求，拟对《股东大会会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

                原条款                                   修订后条款
    第四条     股东大会是公司的权力            第四条      股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：                    机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资             （一）决定公司的经营方针和投资
计划；                                      计划；
    （二）选举和更换董事、非由职工             （二）选举和更换董事、非由职工

代表担任的监事，决定有关董事、监事 代表担任的监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；                                的报酬事项；
    （三）审议批准董事会报告；                 （三）审议批准董事会报告；
    （四）审议批准监事会报告；                 （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预             （五）审议批准公司的年度财务预

算方案、决算方案；                          算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方             （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                          案和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资             （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                                本作出决议；

    （八）对发行公司债券或其他证券             （八）对发行证券作出决议；
及上市作出决议；                               （九）对公司合并、分立、解散、
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    （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议；              （十）修改本章程；
    （十）修改本章程；                      （十一）对公司聘用、解聘会计师
    （十一）对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议；
事务所作出决议；                            （十二）审议批准本议事规则第五

    （十二）审议批准本议事规则第五 条规定的对外担保事项；
条规定的对外担保事项；                      （十三）审议公司在一年内购买、
    （十三）审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审
出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项；
计总资产 30%的事项；                        （十四）审议批准公司与关联人发

    （十四）审议批准公司与关联人发 生的交易（公司获赠现金资产和提供担
生的交易（公司获赠现金资产和提供担 保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，
保除外）金额在 3,000 万元人民币以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对
且占公司最近一期经审计净资产绝对 值 5%以上的关联交易；
值 5%以上的关联交易；                       （十五）审议批准变更募集资金用

    （十五）审议批准变更募集资金用 途事项；
途事项；                                    （十六）审议股权激励计划；
    （十六）审议股权激励计划；              （十七）审议授权董事会决定向特
    （十七）审议法律、行政法规、部 定对象发行融资总额不超过人民币三
门规章或公司章程规定应当由股东大 亿元且不超过最近一年末净资产百分

会决定的其他事项。                       之二十的股票事项；
                                            (十八)审议法律、行政法规、部门
                                         规章或公司章程规定应当由股东大会
                                         决定的其他事项。

    第二十二条     股东大会拟讨论董         第二十二条      股东大会拟讨论董
事、监事选举事项的，股东大会通知中 事、监事选举事项的，股东大会通知中

应充分披露董事、监事候选人的详细资 应充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容：                   料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职          （一）教育背景、工作经历、兼职
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等个人情况；                                等个人情况；
   （二）与持有公司 5%以上股份的股             （二）与持有公司 5%以上股份的股
东及控股股东、实际控制人是否存在关 东及控股股东、实际控制人是否存在关
联关系；                                    联关系；
   （三）是否存在不适合担任公司董              （三）是否存在不适合担任公司董

事、监事的情形                              事、监事的情形
   （四）披露持有公司股份数量；                （四）披露持有公司股份数量；
   （五）是否受过中国证监会或其他              （五）是否受过中国证监会或其他
有关部门的处罚或证券交易所的惩戒； 有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；
   （六）交易所要求披露的其他重要              （六）交易所要求披露的其他重要

事项。                                      事项。
   除采取累积投票制选举董事、监事              除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项 外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。                                  提案提出。

                                               上市公司董事会、监事会、单独或
                                            者合计持有上市公司已发行股份百分
                                            之一以上的股东可以提出独立董事候
                                            选人，并经股东大会选举决定。
                                               前款规定的提名人不得提 名与其
                                            存在利害关系的人员或者有其他可能
                                            影响独立履职情形的关系密切人员作
                                            为独立董事候选人。

   除上述条款修改外，《股东大会议事规则》其他条款不变。以上修订事宜尚
需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
   特此公告。


                                                     厦门延江新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2023 年 10 月 27 日