厦门延江新材料股份有限公司    关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份               公告编号：2023-068



                       厦门延江新材料股份有限公司

             关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的公告
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    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理
办法》等相关要求，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订，具
体如下：

                原条款                                     修订后条款
    第八条     薪酬与考核委员会的主            第八条      薪酬与考核委员会的主要
要职责权限是：                              职责权限是：
    (一)根据董事及高级管理人员管               (一)根据董事及高级管理人员管理
理岗位的主要范围、职责、重要性以及 岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
其他相关企业相关岗位的薪酬水平制 相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬
定薪酬计划或方案；                          计划或方案；
    (二)薪酬计划或方案主要包括但               (二)薪酬计划或方案主要包括但不
不限于绩效评价标准、程序及主要评价 限于绩效评价标准、程序及主要评价体
体系，奖励和惩罚的主要方案和制度 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
等；                                           (三)审查公司董事（非独立董事）及
    (三)审查公司董事（非独立董事） 高级管理人员的履行职责情况并对其进
及高级管理人员的履行职责情况并对 行年度绩效考评；
其进行年度绩效考评；                           (四)负责对公司薪酬制度执行情况
    (四)负责对公司薪酬制度执行情况 进行监督；
进行监督；                                     (五)就下列事项向董事会提出建议：
    (五) 公司董事会授予的其他职权。            ①董事、高级管理人员的薪酬；
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                                               ②制定或者变更股权激励计划、员工
                                           持股计划，激励对象获授权益、行使权益
                                           条件成就；
                                               ③法律、行政法规、中国证监会规定
                                           和公司章程规定的其他事项；
                                               (六)公司董事会授予的其他职权。

   第十一条      薪酬与考核委员会对           第十一条       薪酬与考核委员会对董

董事会负责，委员会的提案提交董事会 事会负责，委员会的提案提交董事会审议

审议决定。                                 决定。董事会对薪酬与考核委员会的建议
                                           未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
                                           决议中记载薪酬与考核委员会的意见及
                                           未采纳的具体理由，并进行披露。
   第十六条      薪酬与考核委员会会            第十六条      薪酬与考核委员会会议
议应在会议召开前三天通知全体委员， 应在会议召开前二天通知全体委员，会议
会议由主任委员主持，主任委员不能出 由主任委员主持，主任委员不能出席时可
席时可以委托其他一名委员（独立董 以委托其他一名委员（独立董事）主持。
事）主持。

   除上述条款修改外，《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款不变。



   特此公告。


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                                                             2023 年 10 月 27 日