厦门延江新材料股份有限公司         关于修订《战略委员会工作细则》的公告

证券代码：300658               证券简称：延江股份              公告编号：2023-070



                       厦门延江新材料股份有限公司

                关于修订《战略委员会工作细则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>
的议案》，公司根据实际情况，拟对《战略委员会工作细则》如下条款进行修订：

                原条款                                    修订后条款
    第十六条      战略委员会会议应在           第十六条      战略委员会会议应在会
会议召开前三天通知全体委员，会议由 议召开前二天通知全体委员，会议由主任
主任委员主持，主任委员不能出席时可 委员主持，主任委员不能出席时可以委托
以委托其他一名委员主持。                    其他一名委员主持。

    除上述条款修改外，《战略委员会工作细则》其他条款不变。



    特此公告。


                                                    厦门延江新材料股份有限公司

                                                                 董事会
                                                             2023 年 10 月 27 日