证券代码：300659           证券简称：中孚信息         公告编号：2023-044


                       中孚信息股份有限公司

                第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于
2023 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调
整发行方案的议案》
    公司结合实际经营情况，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募集
资金总额由不超过 75,000.00 万元调整为不超过 50,500.00 万元，认购数量由不超
过 67,913,939 股调整为不超过 60,000,000 股，原发行方案中其他内容保持不变。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资
金总额暨调整发行方案的公告》。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    （二）会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行
股票募集资金总额上限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票预案的相关内容。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。根据公司 2023 年第二次临
时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行
股票募集资金总额上限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。根据公司 2023 年第二次临
时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，鉴于公司对本次向特定对象
发行股票募集资金总额上限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中孚信息股份有限


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公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。根据公司 2023 年第二次临
时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）会议审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，鉴于公司对本次向特定对象
发行股票募集总额上限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了关于本次向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的相关内
容。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本
次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主
体承诺（修订稿）的公告》。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。根据公司 2023 年第二次临
时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              中孚信息股份有限公司董事会

                                                    2023 年 5 月 31 日




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