证券代码：300659          证券简称：中孚信息          公告编号：2023-045

                       中孚信息股份有限公司

                 第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件
方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会
会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。并于 2023
年 5 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次监事会审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨
调整发行方案的议案》
    经审议，监事会认为：本次调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调
整发行方案，是公司结合实际经营情况，出于谨慎性考虑，同意将本次向特定对
象发行股票募集资金总额由不超过 75,000.00 万元调整为不超过 50,500.00 万元，
认购数量由不超过 67,913,939 股调整为不超过 60,000,000 股，原发行方案中其他
内容保持不变。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。根据公司
2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》


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    经审议，监事会认为：鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额上
限和发行数量上限进行调减，同意公司同步修订了 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案的相关内容。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。根据公司 2023 年第二次临时股
东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告（修订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额上
限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的相关内容。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。根据公司 2023 年
第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额上
限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的相关内容。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中孚信
息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）会议审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》




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    经审议，监事会认为：鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额上
限和发行数量上限进行调减，公司同步修订了关于本次向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的相关内容。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本
次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主
体承诺（修订稿）的公告》。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

   《中孚信息股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
    特此公告。


                                                中孚信息股份有限公司监事会
                                                      2023 年 5 月 31 日




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