证券代码：300659           证券简称：中孚信息              公告编号：2023-048

                          中孚信息股份有限公司

        关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

                           修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）相关议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第
五届监事会第二十六次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结
合实际经营情况，对 2023 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修
订，并于 2023 年 5 月 30 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次
会议，审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行
方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
    现就本次修订的主要内容说明如下：
    1、中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）修订的主要内容：
         章节               章节内容                     修订情况
                                             根据公司调减后募集资金总额、发行数
全文                  /
                                             量修订相关内容
重要提示              /                      更新本次发行已经履行的审议程序
                      七、本次发行是否导致   按照最新发行股份数量上限更新相关
                      公司控制权发生变化     测算
第一节 本次向特定
                      八、本次发行方案已经
对象发行 A 股股票方
                      取得有关主管部门批准
案概要                                       更新本次发行已经履行的审议程序
                      的情况以及尚需呈报批
                      准的程序
                      一、本次发行募集资金
第二节 董事会关于                             修订募投项目募集资金投入金额
                      使用计划
本次募集资金使用的
                      二、本次发行募集资金
可行性分析                                    修订各募投项目的具体投资计划
                      投资项目的可行性分析
第三节 董事会关于
本次向特定对象发行    六、本次股票发行相关    更新“审批风险”中本次发行已经履行
A 股股票对公司影响    的风险说明              的审议程序
的讨论与分析
                      二、公司最近三年利润
第四节 公司利润分
                      分配及未分配利润使用    更新 2022 年度利润分配情况
配政策及执行情况
                      情况
第五节 本次向特定     一、本次向特定对象发
                                              修订测算假设及前提，并根据最新募集
对象发行 A 股股票摊   行 A 股股票摊薄即期回
                                              资金总额修订本次发行摊薄即期回报
薄即期回报及填补措    报对公司主要财务指标
                                              对公司主要财务指标的影响
施                    的影响

   2、中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）

          章节                                    修订情况
全文                        根据公司调减后募集资金总额、发行数量修订相关内容
一、本次募集资金投资计划    修订募投项目募集资金投入金额
八、本次发行对于摊薄即期
                            修订测算假设及前提，并根据最新募集资金总额修订本次
回报的影响以及填补的具体
                            发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
措施

   3、中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）

          章节                                    修订情况
一、本次发行募集资金使用
                            修订募投项目募集资金投入金额
计划
二、本次发行募集资金投资
                            修订各募投项目的具体投资计划
项目的可行性分析

   4、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报
措施和相关主体承诺的公告（修订稿）

          章节                                    修订情况
                            根据公司调减后募集资金总额、发行数量修订测算假设及
一、本次发行摊薄即期回报
                            前提，并根据最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期回
对公司主要财务指标的影响
                            报对公司主要财务指标的影响
    除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项
已经公司第六届董事会第三会议及第六届监事会三次会议审议通过，根据公司
2023 年第二次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无
需提交公司股东大会审议。
    修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）》《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》等，敬请
投资者注意查阅。
    特此公告。


                                             中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 31 日