证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-030
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的
参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投
资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网 络投票 的时间为 ：2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25 、9:30-11:30 和
13:00-15:00 ；通过深圳证券交 易所互联网投票 系统进行投票的具 体时间为：
2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
4、股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 D 座 1106 室）
6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规
范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《股东大会议事规则》等制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人 ）共
345 人，代表公司有表决权股份 171,427,929 股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的 47.8220%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 19 人，代表公司有表决
权 股 份 36,837,156 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
10.2762%。
通过网络投票的股东共 326 人，代表公司有表决权股份 134,590,773 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 37.5458%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出
席了本次股东大会。董事林林先生、监事鲁立斌先生因工作原因未出席本次股
东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 342 人，代表公司有表决权股份 53,256,189 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 14.8565%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 18 人，代表公司有表决
权 股 份 6,829,985 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1.9053%。
通过网络投票的股东共 324 人，代表公司有表决权股份 46,426,204 股，占
本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 12.9512%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股
东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意171,412,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9908%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；
弃权8,325股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
53,240,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9703%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权8,325股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意171,412,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9908%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；
弃权8,325股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
53,240,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9703%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权8,325股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
3、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意171,420,429股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9956%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
53,248,689股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9859%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意171,412,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9908%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；
弃权8,325股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
53,240,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9703%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权8,325股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
5、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意171,412,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9908%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；
弃权8,325股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0049%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
53,240,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9703%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权8,325股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0156%。
6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意170,881,785股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6814%；反对536,919股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3132%；
弃权9,225股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0054%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
52,710,045股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9745%；反对
536,919 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的1.0082% ； 弃 权
9,225股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0173%。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意165,029,286股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.2674% ； 反 对 6,398,643 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.7326%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
46,857,546股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.9852%；反对
6,398,643股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.0148%；弃权0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意171,420,429股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9956%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
53,248,689股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9859%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0141%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于公司董事、监事 2023 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意33,753,449股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9778%；反对7,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0222%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。基于谨慎性原则，
关联股东已经回避表决。
其 中 ， 出 席 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
33,753,449股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9778%；反对
7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2022 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
