证券代码：300661           证券简称：圣邦股份           公告编号：2023-035


                 圣邦微电子（北京）股份有限公司

              第四届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2023 年 6 月 21 日通过通讯形式发出通知，于 2023 年 6 月 27 日上午
10:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议
应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：
    (一) 审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股票
激励计划及 2022 年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派，本次对 2018
年股票期权激励计划、2021 年限制性股票激励计划以及 2022 年股票期权激励计
划授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018
年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计
划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    (二) 审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行
权期可行权的议案》
    经审议，监事会认为：公司 77 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司
《2018 年股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个行权期的行权条件，
同意公司为 77 名激励对象办理第三个行权期的 607,198 份股票期权的行权相关
事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index
）上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                   圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
                                              2023 年 6 月 27 日