证券代码：300663          证券简称：科蓝软件          公告编号：2023-071

债券代码：123157          债券简称：科蓝转债

                   北京科蓝软件系统股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会议召开情况
    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 18
日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心
员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和
创造性，利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关内
容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律法
规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良好、均衡的
价值分配体系，树立了股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。相关内
容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为在公司（含子
公司）任职的董事、高级管理人员和核心业务（技术）骨干人员（不包括公司独
立董事、监事）。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象
条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审
议 2023 年限制性股票激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见
及对公示情况的说明。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。




                                     北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                              监事会
                                                2023 年 12 月 18 日