证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-072
北京必创科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、 会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2、现场会议召开的时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第
一会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 62,822,679 股，占公司总股份
的 30.9830％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 30,696,967 股，占公司总股份
的 15.1392％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 32,125,712 股，占公司总股份的
15.8438％。
2、 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 631,034 股，占公司总股份的
0.3112％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 631,034 股，占公司总股份的
0.3112％。
3、 出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举代啸宁先生、唐智斌先生、徐锋先生、丁
良成先生、姜明杰先生、何政达先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.1 选举代啸宁先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 33,832,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.8535%。
中小股东总表决情况：
同意 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8470%。
代啸宁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.2 选举唐智斌先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 33,832,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.8535%。
中小股东总表决情况：
同意 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8470%。
唐智斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.3 选举徐锋先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 33,832,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.8535%。
中小股东总表决情况：
同意 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8470%。
徐锋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.4 选举丁良成先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 33,912,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.9814%。
中小股东总表决情况：
同意 180,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.5815%。
丁良成先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.5 选举姜明杰先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 33,832,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.8535%。
中小股东总表决情况：
同意 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8470%。
姜明杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.6 选举何政达先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 33,782,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.7739%。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9235%。
何政达先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举余华兵先生、崔启龙先生、范晋生先生为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结
果如下：
2.1 选举余华兵先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 33,962,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.0610%。
中小股东总表决情况：
同意 230,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.5050%。
余华兵先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.2 选举崔启龙先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 33,932,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.0127%。
中小股东总表决情况：
同意 200,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.6940%。
崔启龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.3 选举范晋生先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 33,752,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.7262%。
中小股东总表决情况：
同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1694%。
范晋生先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3. 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陶克非、傅亚静为公司第四届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.1 选举陶克非先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 34,032,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.1719%。
中小股东总表决情况：
同意 300,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5410%。
陶克非先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.2 选举傅亚静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 34,062,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.2202%。
中小股东总表决情况：
同意 330,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.3520%。
傅亚静女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4. 审议并通过《修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 62,187,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9889％；反对 675
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 634,509 股（其中，因未投
票默认弃权 634,509 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0100％。
中小股东总表决情况：
同意 630,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对 675
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
