证券代码：300667         证券简称：必创科技         公告编号：2023-079

                    北京必创科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。


     2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大
厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。


     3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。


     5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》


    经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则，公司结合自身实际情况，同意

对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。本议案还须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件


    《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》


    特此公告。


                                         北京必创科技股份有限公司监事会


                                                     2023 年 10 月 27 日